境外股东核查业务服务

提供全球范围内所有法域的股东穿透核查服务

鉴于近期部分客户在科创板IPO项目中收到了交易所审核员明确对所有境外股东全部穿透核查到底的穿透要求。案牍智能与境外调查机构合作,为有此类需求的客户提供境外企业的股东穿透核查服务。

RPA机器人模拟律师操作实现对境外企业的数据查询及自动调档,帮助客户快速、批量查询境外企业的股东信息。具体包括:

  • 香港企业股东信息调档
  • 台湾企业注册信息调档

图: 批量核查反馈样例

图: 香港企业调档文件样例

注:BVI、开曼等离岸群岛地区根据当地法律法规无法调取股东信息。

同时案牍智能也还提供配套服务,协助将境外股东穿透数据合并到现有报告当中,以及人工识别整理调档文件中的股东数据。



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