客户供应商关联线索核查

利用机器自动收集客户/供应商的公开信息,自动生成客户/供应商信息表

随着《新证券法》的实施,压在中介机构肩上的责任越来越重,其中对于关联方的识别及关联交易的披露更是重中之重,近年来,因为未识别关联方或未充分披露关联交易被罚的中介机构屡见不鲜。

通常项目中要识别关联方和关联交易,除了通过访谈公司、要求股东、董监高填写调查问卷及走访客户/供应商外,另外一个重要途径就是通过网络公开信息进行核查,但传统人工核查低效耗时且容易遗漏重要信息,为此,案牍智能推出了客户供应商关联线索核查服务,利用机器自动收集客户/供应商的公开信息,自动生成客户/供应商信息表,并通过算法判断其是否为潜在关联方。

服务说明:

  • 客户、供应商信息表生成:根据中介机构提供的客户、供应商名单,收集整理客户、供应商的公开信息,信息类别包括:企业名称,法定代表人、成立时间、注册地址、董监高、历史董监高、股东、历史股东、实际控制人、联系电话、联系邮箱等;
  • 重合信息判断:比对同类信息是否存在重合或近似情况,并对重合内容、重合类别以及重合关联主体进行梳理。
  • 服务费用

    根据核查对象数量收费,具体费用请在文末联系客服进行咨询。



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